Şirketimizin 2023/18 karar numarası ile 11.12.2023 tarihinde tahsisli sermaye artırımı için aldığı yönetim kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulu talebiyle revize edildiğinden 02.05.2024 tarihinde 2024/2 sayılı karar ile iptal edilmiş olup; 02.05.2024 tarih 2024/3 sayılı karar ile tahsisli sermaye artırımı kararı revize edilerek yeni yönetim kurulu kararı alınmıştır. Alınan yeni yönetim kurulu kararı aşağıdadır.

Şirketimizin 2021-2022 Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 3. Gündem maddesinde belirtilen ‘şirketin yönetim kurulu tarafından hazırlanıp karar verilecek olan tahsisli sermaye artışı ve fon kullanım raporu genel kurulun onayına sunularak yapılan oylama sonucunda karar oybirliğiyle kabul edilmiştir

Kabul edilen bu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü İlan Sıra No 218621, Mersis No 0478042936600010, Ticaret Sicil/Dosya No: 540-486-0 numarasıyla tescil edilerek Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Tescil edilen bu karar gereği şirket yönetim kurulu 11.12.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak;

1. Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 20.990.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 46.010.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2. Tarık TURGUT'un şirketin sermaye artırımına katılmak için taahhüt ettiği 46.010.000TL tutarı, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 46.010.000 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,

3. İhraç edilecek B grubu payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Tarık TURGUT'a tahsis edilmesine,

4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Tarık TURGUT'a Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda şirketin 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararıyla sermaye artırımı ve fon kullanım raporuyla ilgili yönetime yetki verilmesine ilişkin oy birliğiyle alınan karara istinaden 11.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımı başvurusunda bulunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.