Adım adım gelen Thodex skandalının perde arkası
Türkiye'de kripto para piyasası Thodex skandalıyla sarsıldı. 2 milyar dolarla Türkiye'yi terk eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye tarihinin de en büyük dolandırıcılığına imza attı. Özer ardında 391 bin mağdur bıraktı. İşte adım adım Thodex skandalı...
Türkiye’de en büyük kripto para borsası skandalına Thodex imza attı.
Borsa 21 Nisan’da yaptığı açıklamayla işlemlerin durdurulduğunu ‘bakım’ açıklamasıyla duyurdu.
Açıklamanın ardından şirketin kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in ve şirketin diğer temsilcilerinin telefonlarına ulaşılamadı.
Bakım açıklamasının ardından borsada parası olan kullanıcılar arasında panik havası daha da arttı.
Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi.
İddialara göre Türkiye’nin yeni Tosuncuk’u Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla 20 Nisan akşamı Tayland’a uçtu.
Peki rekor günlük işlem hacmine ulaşan, kampanyalarında Porsche dağıtıp, ünlülere yer veren Thodex skandalı nasıl gelişti?
Thodex’te yaşanan bu skandalın ilk fitili 19 Nisan Pazartesi günü ateşlendi.
Borsadan 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz” duyurusu geldi.
20 Nisan’da ise “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak” açıklaması geldi.
Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve panik yaratan o son açıklama yapıldı.
Borsa 17 Nisan’da 1,3 milyar dolarla günlük rekor işlem hacmine imza atmıştı.
Avukat Kılıç, borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendiklerini belirtti.
Kılıç bu hesapla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını öngördüklerini söyledi.
Yaşanan son gelişmeler kripto para borsaları için regülasyon tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Öte yandan Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezinde siber suçlarla mücadele ekiplerinin inceleme yaptığı bildirildi.
MASAK, da Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına Çarşamba günü itibariyle bloke koydu.