BMSTL/BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.09.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Yönetim Kurulunun 06.08.2024 – 2024-22 sayılı kararına istinaden aşağıdaki kararı almışlardır.

 Şirketin 150.000.000-TL  (YüzElliMilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde  çıkarılmış sermayesi olan 73.050.000-TL'nin  (YetmişÜçMilyonElliBinTürkLirası) tamamı, 03.09.2024 tarihli ve 24-101  sayılı YMM Raporunda tespit edilen, 217.006.635,18 TL Geçmiş Yıl  Karlarından karşılanmak suretiyle, 76.950.000  TL(YetmişAltıMilyonDokuzYüzElliBinTürkLirası) artırılarak, toplam  150.000.000- TL'ye (YüzElliMilyonTürkLirası) yükseltilmesine,

 Sermaye artırım işlemlerinin  tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığını ve Esas sözleşmenin 6.  "sermaye" başlıklı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası  mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesi uygun  görüş için Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,

 Şirket sermayesinin %105.33880  oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek  12.640.657-TL nominal değerli 12.640.657 adet (A) grubu ve 64.309.343-TL  nominal değerli 64.309.343-TL adet (B) grubu payların, pay sahiplerine  Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye  Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde  usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

 Bu karar kapsamında başta  Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ve Merkezi Kayıt  Kuruluşu Anonim Şirketi olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli  başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların  hazırlanması için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

Oy Birliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Ana Sözleşme Tadil Metni