TRCAS/TURCAS PETROL A.S.

TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi ERDAL AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.03.1980 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir. Evet 15.91 A,B,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BANU AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 04.08.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding, Aksoy USA Holdings ve Aksoy Europe Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir. Evet 19.05 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi SAFFET BATU AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 04.08.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Grup içi iştiraklerden RWE - Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell - Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy International Trade A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş., Aksoy USA Holdings LLC ve Aksoy Europe BV nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir. Evet 19.05 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkanı MEHMET TİMUÇİN TECMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. Hayır 0.83 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi MATTHEW JAMES BRYZA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 11.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi EMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.06.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T.A.Ş.ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi LALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.05.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mondi Türkiye ve Logo Yazılım şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports - Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi TIMOTHY JAMES FORD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 20.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2016'dan bu yana İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde ücret karşılığı olmadan görev yapmaktadır. Hayır