YEOTK/YEO TEKNOLOJI ENERJI VE ENDUSTRI A.S.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Giriş: 21 Mayıs 2024 Salı, 20:53

Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı, 20:53

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	21.05.2024
Genel Kurul Tarihi	14.06.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel

Gündem Maddeleri

1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,

10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,

11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

12 - Esas sözleşmenin 6. Maddesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin belirlenmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İLAN.pdf - İlan Metni
EK: 2	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı14.06.2024 Cuma günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de yapılacaktır.