Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 'Gri Listeye' ekledi

FATF Başkanı Marcus Pleyer bug&uuml;n Paris&rsquo;te ger&ccedil;ekleştirilen toplantıda T&uuml;rkiye&rsquo;nin &lsquo;Gri Liste&rsquo;ye alındığını a&ccedil;ıkladı. FATF, T&uuml;rkiye&rsquo;nin Uluslararası İşbirliği İnceleme grubu tarafından &ouml;zel izlemeye alınması tavsiyesinde bulunmuştu. &lsquo;Gri liste&rsquo; olarak da bilinen bu grubun i&ccedil;erisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, G&uuml;ney Sudan ve Yemen gibi &uuml;lkeler bulunuyor. Gri liste ne anlama geliyor? FATF&rsquo;in kendi sitesindeki tanıma g&ouml;re, gri liste aslında kapsadığı &uuml;lkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını &ouml;ng&ouml;r&uuml;yor. FATF, gri listeye alınan bir &uuml;lkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahh&uuml;t&uuml;nde bulunduğunu belirtiyor. FATF, 1989 yılında kara para aklama, ter&ouml;r&uuml;n finansmanı ve uluslararası finansal sistemin b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne y&ouml;nelik diğer benzer tehditlerle m&uuml;cadele etmek amacıyla kuruldu. T&uuml;rkiye nin de kurucu &uuml;yesi olduğu FATF, her yıl yaptığı değerlendirme toplantılarında kara paranın aklanması, ter&ouml;r finansmanının engellenmesi alanındaki tabloyu paylaşıyor. Kara listesi de bulunuyor &Uuml;lkeleri iki farklı listede değerlendiren FATF nin kara listesine girenler kara para aklama ve ter&ouml;r finansmanı konusunda iş birliğinde bulunmayan &uuml;lkelerden oluşuyor. Son olarak İran ve Kuzey Kore gibi &uuml;lkeler uluslararası finans sistemini tehdit oluşturdukları gerek&ccedil;esiyle bu listede bulunuyor. Gri liste ise kara para aklama ve ter&ouml;r&uuml;n finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk i&ccedil;eren &uuml;lkelerin yakın g&ouml;zetim altında tutulması anlamına geliyor. Gri listeye alınan &uuml;lkeler belirli bir zaman zarfı i&ccedil;erisinde FATF hedeflerinde geride kaldığı stratejik eksikliklerini giderme taahh&uuml;d&uuml;nde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden &ccedil;ıkabiliyor. &Ouml;rneğin haziran ayındaki Son FATF toplantısında Gana listeden &ccedil;ıkarılmıştı. 2011 de gri listeye giren T&uuml;rkiye 2014 te &ccedil;ıkmıştı Daha &ouml;nce 2011 yılında gri listeye giren T&uuml;rkiye, yapılan d&uuml;zenlemelerin ardından d&ouml;nemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zamanında 2014 yılında listeden &ccedil;ıkarılmıştı. FATF tarafından Aralık 2019 da yayınlanan bir raporda Ankara nın &ldquo;kara para aklama ve ter&ouml;r&uuml;n finansmanından kaynaklanan riskleri&rdquo; anladığını s&ouml;ylenirken, &ldquo;&uuml;lkenin bu su&ccedil;larla m&uuml;cadele &ccedil;er&ccedil;evesinde ciddi eksiklikler&rdquo; bulunduğu ifade edilmişti. Erdoğan, strateji belgesi hazırlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ge&ccedil;tiğimiz temmuz ayında yayımladığı genelgede FATF tavsiyelerinin dikkate alınarak, T&uuml;rkiye de Su&ccedil; Gelirlerinin Aklanması ve Ter&ouml;rizmin Finansmanı ile M&uuml;cadelede ve M&uuml;sadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) nin hazırlandığını duyurmuştu. Erdoğan, FATF, aklama ve ter&ouml;rizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar &ccedil;er&ccedil;evesinde &uuml;lkelerin uyum d&uuml;zeyini de izlemektedir. Bu ama&ccedil;la, &uuml;lkemiz son olarak 2019 yılında d&ouml;rd&uuml;nc&uuml; tur karşılıklı değerlendirme s&uuml;recinden ge&ccedil;miştir. &Uuml;lkemizin Karşılıklı Değerlendirme Raporu ise Ekim 2019 da kabul edilmiştir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede; aklama su&ccedil;u, bağlantılı &ouml;nc&uuml;l su&ccedil;lar, ter&ouml;rizmin finansmanı su&ccedil;u ve bu su&ccedil;lardan elde edilen gelirler ile etkili m&uuml;cadele edilebilmesi amacıyla, FATF nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, T&uuml;rkiye de Su&ccedil; Gelirlerinin Aklanması ve Ter&ouml;rizmin Finansmanı ile M&uuml;cadelede ve M&uuml;sadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) hazırlanmıştır. ifadelerini kullanmıştı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 'Gri Listeye' ekledi

Türkiye, Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için 'gri liste'ye alındı.

Öne Çıkanlar