MASAK'tan, mali suçlarla mücadeleye yönelik yeni adımlar

Mali Su&ccedil;ları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak &uuml;zere su&ccedil; gelirlerinin aklanmasının ve ter&ouml;rizmin finansmanının &ouml;nlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle m&uuml;cadele edilmesi konularında &ouml;nemli adımlar attı. Konuyla ilgili MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete de yayımlandı. S&ouml;z konusu değişikliklerle, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak &uuml;zere, su&ccedil; gelirlerinin aklanmasının ve ter&ouml;rizmin finansmanının &ouml;nlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle m&uuml;cadele edilmesi konusunda &ouml;nemli adımlar atıldı. Ayrıca Mali Eylem G&ouml;rev G&uuml;c&uuml;n&uuml;n (FATF) standartlarına uyum seviyesi artırılırken, y&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerin uygulamada karşılaştığı bazı sorunlar da giderildi. Başta kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) ile &ouml;deme ve elektronik para kuruluşlarının y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri olmak &uuml;zere pek &ccedil;ok konuda da &ouml;nemli d&uuml;zenlemeler yapıldı. Kripto varlık sağlayıcıları, finansal kuruluşlar kapsamına alındı Bu kapsamda KVHS ler, MASAK mevzuatı a&ccedil;ısından finansal kuruluşlar kapsamına alındı ve su&ccedil; gelirlerinin aklanmasının ve ter&ouml;rizmin finansmanının &ouml;nlenmesi amacıyla uyum programı hazırlamakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml; kılındı. Ayrıca KVHS lerin m&uuml;şteri edinirken uyacakları m&uuml;şterinin tanınması kurallarında &ouml;nemli sıkılaştırmalara gidildi. KVHS lere kripto varlık transferlerinde alıcı ve g&ouml;ndericinin bilgilerini alma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; yani seyahat kuralı (travel rule) getirildi. B&ouml;ylece T&uuml;rkiye nin FATF standartlarına uyum seviyesi daha da artırılmış oldu. KVHS lerin, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına veya saklanmasına aracılık etmeleri yasaklandı. Bu varlıkların başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak &uuml;zere su&ccedil;tan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı &ouml;nemli d&uuml;zeyde tedbir alındı. &Ouml;deme ve elektronik para kuruluşları hakkında yapılan değişiklikler &Ouml;deme kuruluşları a&ccedil;ısından en &ouml;nemli yenilik, elektronik para ihracıyla sanal pos hizmetlerinde m&uuml;şteri edinirken, m&uuml;şterinin tanınması kapsamında uyacağı kurallarda &ouml;nemli sıkılaştırmalar yapılması oldu. Ayrıca zaman zaman dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan anonim &ouml;n &ouml;demeli ara&ccedil;lara da &ouml;nemli kısıtlamalar getirildi. Ayrıca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (pazaryerleri) MASAK y&uuml;k&uuml;ml&uuml;leri arasına alındı. Pazaryerleri, b&uuml;nyelerinde faaliyet g&ouml;steren &uuml;ye iş yerleriyle ger&ccedil;ekleştirilen işlemlerle sınırlı olarak y&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler arasına dahil edildi. Ehliyetlerde anne-baba adının, yeni kimlik kartlarında ise doğum yeri bilgisinin bulunmamasının MASAK denetimlerinde ortaya &ccedil;ıkardığı sorunları gidermek i&ccedil;in, MASAK y&uuml;k&uuml;ml&uuml;lerinin m&uuml;şterilerinin kimliklerini tespit etmeleri esnasında anne, baba adı ile doğum yeri bilgisi alması uygulamasına son verildi. T&uuml;rk vatandaşı olmayanlar i&ccedil;in ise doğum yeri bilgisinin alınması uygulamasına devam edilecek.

MASAK'tan, mali suçlarla mücadeleye yönelik yeni adımlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularında yeni düzenlemelere gitti.

Öne Çıkanlar