Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti. | ||||||||||||||||||||||
10 - 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (08.08.2024) yapılan toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09.09.2024 Pazartesi günü saat 10:00' da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza A Blok No:12/B Esenler/İstanbul adresinde yapılmasına, adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Genel Kurul İlanı ekte ve Şirketimizin www.cosmosholding.com internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. |